|
Одна страница
|
В наши дни Америка и Китай редко сотрудничают в чем-либо. Во время трёхдневного визита в Пекин и Шанхай, который начинается 24 апреля 2024 года, госсекретарь США Энтони Блинкен будет оказывать давление на принимающую сторону, чтобы она прекратила отправку материалов, связанных с оружием, в российскую оборонную промышленность. Кроме того, две страны недавно решили усилить взаимную поддержку в другой области: борьбе с отмыванием денег
|
|
|
|
|
|
Глобальная прачечная Когда люди перестают бояться воровать? Тогда, когда знают, что ничего им за это не будет, так как вся система должна рухнуть. И упавшая система похоронит все следы. Что мы видим в мировой экономике и финансах? Реальный кризис перепроизводства товаров, услуг, долгов и элит. Вся мировая глобальная финансовая система, выстроенная в цепочки: Международный Валютный Фонд, Банк Международных расчётов (банк Центробанков) ФРС
|
|
|
|
|
|
Цифровая революция опять преподносит сюрпризы. Среди цифровых активов стали быстро популярными так называемые «невзаимозаменяемые токены» или NFT (напомним, что токен – это некий аналог ценных бумаг в цифровом виде, или распределенная база данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных участниками системы - Е. Л., В. О.). Летом 2021 года появились сообщения о том, что Государственный Эрмитаж объявил о начале продаж собственных NFT на Binance.
|
|
|
|
|
В Россию из Австрии экстрадирован бывший директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ, экс куратор ряда рабочих групп ведомства Борис Мазо. Генпрокуратура долго добивалась выдачи одного из ключевых фигурантов дела о хищениях в Минкульте на сумму свыше 900 млн руб. Борис Давидович Мазо – москвич 1958 г. р. В нулевых гешефтмахер подвизался в команде Юрия Лужкова, занимал пост гендиректора...
|
|
|
|
|
|
С 1 января в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Многие экономисты видят в новых финансовых технологиях и инструментах светлое будущее, а международные правоохранительные структуры осторожны с такими оценками. Интерпол, Европол, FATF в документах последних лет постоянно акцентируют внимание на крайне опасных тенденциях использования криптовалют,..
|
|
|
|
|
|
18 и 19 ноября т.г. в режиме онлайн прошла четвёртая Всемирная конференция по криминальным финансам и криптовалютам. Её организаторами выступили Интерпол, Европол и Базельский институт управления. Конференция собрала более 2 000 участников из правоохранительных и судебных органов, подразделений финансовой разведки, международных организаций и частного сектора. Тенденции и расследования преступлений, связанных с криптовалютой,..
|
|
|
|
|
Ожидаемо, что после провала импичмента в отношении Трампа, демпартия США на финишном рывке выборной кампании 2020 года сосредоточит свои усилия на компрометации действующего президента Америки в связи с его деятельностью по предотвращению и борьбе с пандемией COVID – 19. Демократы уже развернули целую серию журналистских и общественных расследований, в которых основной упор сделан на явных и мнимых ошибках Трампа на всех этапах...
|
|
|
|
|
|
Многолетние исследования организованной преступности позволили криминологам в самых разных странах прийти к обобщённому выводу, что криминальные структуры (которые именуют обобщённым словом «мафия») из всех других формальных и неформальных структур быстрее всех приспосабливаются к новой реальности. Причём, даже при катастрофических ситуациях умудряются извлекать для себя финансовые, организационные и даже политические выгоды.
|
|
|
|
|
|
Скандал с отмыванием денег из России больно ударил по крупнейшим европейским банкам. В результате Danske Bank и Swedbank потеряли миллиарды долларов. Очередные жертвы — австрийский Raiffeisen Bank и финский Nordea Bank. Что такое Troika Laundromat и почему из-за нее страдают кредитные организации ЕС — в материале РИА Новости. Грязные деньги На первых порах в скандале фигурировали не самые крупные банки — Danske Bank и Swedbank. Через датскую...
|
|
|
|
|
Эксперты «Экономиста» поднимают чрезвычайно чувствительную тему «грязных» денег. Авторы пишут: полученные преступным путем деньги загрязняют финансовые потоки, идущие в Лондон, и пришло время провести чистку. В последние годы практически каждое крупное международное дело о коррупции имело отношение к Великобритании или ее «пальмовым» заморским территориям. Вывод — реакция Великобритании это лишь громкие заявления...
|
|
|
|
|
|
Пятеро подставных лиц стояли за тысячами шотландских компаний, которые использовались для сокрытия преступной деятельности, в том числе фактов отмывания денег. Об этом сообщили чиновники правительства UK. SLP оказались причастны к так называемому «российскому ландромату» — масштабной схеме по отмыванию денег, в рамках которой только с 2010 по 2014 год из России выведено до 56 млрд фунтов...
|
|
|
|
|
|
В «Узбекской правде» появился скан тайного решения Краматорского районного суда. Источник – «Аль-Джазира». Пока героическая армия нации совершенно без потерь пребывала в котлах, которых нет, в администрации президента Порошенко кипела работа. Лучшие экономические умы концерна «Рошен», личные инвестиционные банкиры Петра Алексеевича придумывали хитрые офшорные схемы по выводу $1,5 миллиарда Федоровича за пределы «зоны гидности». Одним из мозгов операции была Валерия Гонтарева.
|
|
|
|
|
После того, как разгорелся скандал вокруг личности российского сенатора Сулеймана Керимова, обвиненного в отмывании денег и, по словам прокурора города Ниццы, ввозившего во Францию миллионы евро, олигархи настроились налаживать диалог с родной властью. Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов, побывав в Лондоне, переговорил там со множеством беглых миллионеров, которые якобы совершенно «ни за что» разыскиваются через Интерпол.
|
|
|
|
|
|
Почему в условиях холодной войны в банки Великобритании из нашей страны выводятся десятки миллиардов долларов
В рамках международной схемы по отмыванию денег из России почти 740 миллионов долларов прошли через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пишет The Guardian. Издание отмечает, что в период с 2010 по 2014 год в рамках этой схемы из России было выведено почти 20 миллиардов долларов,..
|
|
|
|
|
|
Ваши длинные статьи об отмывании денег Россией могут служить убедительными аргументами в пользу принятия соответствующих мер, однако мы должны вернуться к истокам проблемы, чтобы понять, как все произошло, и не повторять прошлых ошибок в будущем. Дело в том, что Запад бросил Россию в критический момент. Более того, он побудил ее открыть двери перед внешним эксплуатационным капитализмом в тот момент, когда у России и у остальных советских республик...
|
|
|
|
|
Участниками масштабной преступной схемы по отмыванию денег, получившей название «Всемирная прачечная», стали 17 крупных банков Великобритании, примерно 500 человек. Как отметил один из представителей следствия, эти деньги, судя по всему, «были украдены или имеют иное криминальное происхождение». Деньги от предполагаемых преступников переправлялись посредством банковских счетов в Латвии и Молдавии. Фиктивные компании и «займы».
|
|
|
|
| |
| |
Одна страница
|
| |
|
|